Китайский центр мониторинга и анализа отмывания денег

Центр мониторинга и анализа отмывания денег Китая (ЦМАОДК) — это специализированный административный орган при Народном банке Китая (НБК), выполняющий функции основного подразделения финансовой разведки страны. Созданный в 2004 году и расположенный в Пекине, центр был учрежден для централизованного мониторинга крупных и подозрительных финансовых операций после решения Китая привести внутреннее законодательство в соответствие с международными стандартами, такими как стандарты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Являясь ключевым элементом национальной системы противодействия отмыванию денег (ПОД) и финансированию терроризма (ФТ), ЦМАОДК выступает в качестве технического центра по сбору данных, ежегодно обрабатывая миллионы отчетов от банков, страховых компаний и других финансовых институтов.

Правовая основа и операционная значимость Центра мониторинга и анализа отмывания денег Китая (ЦМАОДК) определены Законом КНР о противодействии отмыванию денег 2006 года. В соответствии со статьей 10 данного законодательства, административный орган по противодействию отмыванию денег при Государственном совете уполномочен создать специализированное информационное подразделение, занимающееся мониторингом финансовой деятельности.

Ссылки

• https://www.imf.org/en/publications/cr/issues/2019/06/20/peoples-republic-of-china-report-on-the-observance-of-standards-and-codes-fatf-47010
• https://amlwatcher.com/knowledgebase/what-is-camlmac/
• https://camlmac.pbc.gov.cn/fxqzhongxin/3558093/3558111/3561755/index.html
• https://www.chinalawtranslate.com/en/money-laundering-interpretation/