Отмывание денег в Пакистане
Отмывание денег в Пакистане представляет собой процесс сокрытия происхождения незаконно полученных средств, часто связанных с предикативными преступлениями, такими как коррупция в Пакистане, наркоторговля, уклонение от уплаты налогов, контрабанда в Пакистане, торговля людьми в Пакистане и финансирование терроризма. Эта практика подрывает экономическую стабильность, способствует организованной преступности и создаёт риски для международной финансовой системы, что подчёркивается в оценках Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Международного валютного фонда (МВФ). Усилия Пакистана по борьбе с отмыванием денег регулируются Законом о противодействии отмыванию денег 2010 года (AMLA), при этом Финансовый мониторинговый орган (FMU) выступает в качестве национального подразделения финансовой разведки.
Ссылки[править | править код]
- https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/Mer-pakistan-2019.html|title=Pakistan's
- https://baselgovernance.org/blog/aml-risks-pakistan-consequences-latest-fatf-report|title=AML
- https://www.imf.org/en/-/media/files/publications/tar/2025/english/tarea2025098-source-pdf.pdf|title=PAKISTAN
- https://www.fmu.gov.pk/docs/Anti-Money-Laundering-Act-2010-as-amended-upto-Feb.-2020.pdf|title=Anti-Money
- https://www.dawn.com/news/1839537|title=Anti-money
- https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/Mer-pakistan-2019.html
- https://baselgovernance.org/blog/aml-risks-pakistan-consequences-latest-fatf-report
- https://www.imf.org/en/-/media/files/publications/tar/2025/english/tarea2025098-source-pdf.pdf
- https://www.fmu.gov.pk/docs/Anti-Money-Laundering-Act-2010-as-amended-upto-Feb.-2020.pdf
- https://www.dawn.com/news/1839537