Чжиминь Цянь
Чжиминь Цянь (также известная как Яди Чжан) — китайская мошенница. В сентябре 2025 года она была осуждена в уголовном суде Саутворка в Лондоне за незаконное приобретение и хранение биткойнов на сумму более 5 млрд фунтов стерлингов. Она пыталась отмыть полученные средства в Великобритании. Считается, что это дело связано с крупнейшим в мире изъятием криптовалюты, затрагивающим несколько юрисдикций. В период с 2014 по 2017 год Цянь провела мошенническую схему в Китае, в которой участвовало более 128 000 жертв, переводивших ей средства, которые она конвертировала в биткойны.
Цзянь Вэнь, работница китайского ресторана на вынос, была приговорена к тюремному заключению в 2024 году за попытку отмыть часть средств, полученных в результате мошенничества Цянь. Она была приговорена к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Полиция метрополии изъяла у Вэнь биткойны на 300 млн фунтов стерлингов. Вэнь снимала большой дом в северном Лондоне, и не было никаких доказательств того, что она получила деньги законным путём. Она также купила два дома в Дубае за 500 000 фунтов стерлингов.