HSBC и банковский скандал в Ливане

Скандал с HSBC и банковской системой Ливана относится к обвинениям в адрес швейцарского подразделения частного банковского обслуживания HSBC в предполагаемых нарушениях требований Закона о противодействии отмыванию денег (Anti-Money Laundering Improvement Act, AML) в связи с выводом сотен миллионов долларов из центрального банка Ливана, Banque du Liban. Этот скандал напрямую связан с финансовыми операциями Риада Саламе, бывшего главы центрального банка Ливана, и его брата Раджи Саламе.

С 1946 года HSBC осуществлял деятельность через сеть филиалов в Ливане через свою дочернюю компанию HSBC Bank Middle East Ltd. В конце 2016 года, 16 ноября, банк объявил о продаже своих розничных, корпоративных операций и операций по управлению благосостоянием в Ливане банку BLOM Bank. Сделка была завершена 13 июня 2017 года.

Согласно источникам, в период с 2002 по 2015 год около 300 миллионов долларов были переведены из центрального банка Ливана на швейцарские банковские счета HSBC. Впоследствии деньги направлялись на различные счета, связанные с влиятельными лицами в Ливане. Сообщалось, что переводы осуществлялись через подставную компанию Forry Associates Ltd, управляемую братом Риада Саламе, Раджой Саламе. Прокуроры в Ливане и Европе утверждают, что эта компания использовалась для передачи комиссионных и других средств, изъятых из центрального банка, которые, по их утверждениям, фактически являлись похищенными государственными средствами. Дело касалось двух публичных лиц, которыми, как полагают, являются бывший глава центрального банка Ливана Риад Саламе и его брат Раджа Саламе. В период с 2002 по 2015 год более 300 миллионов долларов были перемещены через их счета из ливанского государственного учреждения без надлежащих проверок или отчетности. Счета были закрыты в 2016 году, но FINMA была официально уведомлена об этом только в сентябре 2020 года.

Из-за давления со стороны регуляторов швейцарский частный банк HSBC начал закрывать счета более чем 1000 состоятельных клиентов из стран Ближнего Востока, предложив им перевести свои средства в другие места. Среди этих стран — Ливан, Саудовская Аравия, Катар и Египет, причем у многих клиентов были счета на суммы свыше 100 миллионов долларов каждый.

В начале 2025 года правительство Ливана впервые в своей истории подала иск против HSBC в Швейцарии, утверждая, что банк не провел надлежащих проверок финансовой деятельности братьев Саламе, подозреваемых в хищении средств из центрального банка Ливана.

HSBC Private Bank
BLOM Bank
Swiss Leaks

Ссылки[править | править код]